Должен ли ИП, оказывающий бухгалтерские услуги, регистрироваться в Росфинмониторинге?

Comments

• Цитата: Ип с оквэдом "оказание бух.услуг" - должен ли регистрироваться в РосФинМониторинге?

  Здравствуйте.
  

  Цитата: 1.Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиентаи (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1.1, 2, 6 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом 5 статьи 7.5 настоящего Федерального закона,распространяются наадвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица илиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: (в ред. Федеральных законов от 18.03.2019 N 33-ФЗ, от 28.06.2021 N 233-ФЗ)сделки с недвижимым имуществом;управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

   Более подробно изучить мат часть вам поможет статья Контур.Журнал Как обслуживающим бухгалтериям и аутсорсерам соблюсти 115‑ФЗ